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酒鬼酒亿元存款失踪案未了局

时间: 2016-01-24 23:32 作者:路透中文网 来源:www.reutous.com
究竟是资金使用方串通银行恶意盗取,还是酒企与资金使用方达成的灰色借款生意?虽然一审判决已落锤,争议依旧不断


1月20日,曾轰动一时的酒鬼酒亿元存款“失踪”案在湖南省湘西土家族苗族自治州中级人民法院公开宣判,六名被告人均被判处犯金融凭证诈骗罪,主犯寿满江判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并没收个人全部财产,涉案的农行杭州分行华丰路支行行长方振被判处有期徒刑15年,剥夺政治权利3年,并处罚金50万元。

  A股上市公司酒鬼酒(000799.SZ)在2014年初自曝所在地为湘西的子公司在农业银行浙江省杭州市华丰路支行活期结算账户1亿现金被盗取,引发公众的关注和热议。

  究竟是资金使用方串通银行恶意盗取,还是酒企与资金使用方达成的灰色借款生意,各方仍旧争议不止。此案涉及的三方分别为资金方酒鬼酒供销有限责任公司、借款方杭州皎然实业有限公司、银行方浙江省杭州市华丰路支行,其中进入调查审理且受到审判的只有后两者,酒鬼酒则无人涉刑,对于“购酒贴息”的运作是否合法和牵涉人员如何处理判决书上也无解释。一审判决书上的落款日期为1月15日,1月18日,酒鬼酒高层发生大变动,董事长赵公微、董事沈建忠、总经理夏心国等三人均因个人原因辞职。

  农行杭州分行相关人士告诉 记者,在庭审结果宣判时6名被告均表示不服要上诉,且方振家属已向中纪委举报酒鬼酒高管财务人员、湘西政法委书记时任公安局长欧阳旭等人。

  银行巨额存款“失踪”并非个案,坊间不时会爆出类似的离奇故事。比如浙江杭州42位储户放在银行的数千万元存款“被盗”仅剩少许,泸州老窖存在银行的1.5亿元“不知去向”,义乌、南京、湖北等地都出现储户存款“失踪”事件。酒鬼酒的判决,揭开了资金江湖隐秘游戏的一角。

  案件还原

  2014年1月27日,酒鬼酒发布公告自曝子公司酒鬼酒供销有限责任公司(下称酒鬼酒供销公司)活期结算账户1亿元资金被盗取,同一名嫌疑人在公司不知情的情况下先后在公司账户存现几百元然后分三次转取1亿元,被盗账户余额仅剩1176.03元。

  2015年8月18日至21日,该案在湖南省湘西土家族苗族自治州中级人民法院公开开庭审理,当庭未宣判结果。湘西土家族苗族自治州人民检察院指控,被告人寿满江、罗光、陈沛铭、唐红星、郭贤斌以非法占有为目的,与银行工作人员勾结,用购酒存款贴息为诱饵,骗取酒鬼酒供销公司信任,然后盗盖印章,将酒鬼酒供销公司1亿元存款非法转出并占有。被告人方振身为中国农业银行杭州华丰路支行行长,明知寿满江、罗光等人使用不法手段骗取客户存款,为获取个人利益,积极出谋划策,利用自己职权提供帮助。

  庭上,“最大利益受害者”酒鬼酒方面无人出庭,辩方律师和被告要求酒鬼酒相关人士出庭作证时,法庭以“与本案无关或前期已将事实查清没有必要必须出庭”为由,未能获得允许。截至发稿记者也尚未联系到酒鬼酒相关人士。

  从庭审过程及检察机关起诉书等材料,可以窥见亿元存款“失踪”的大致脉络。

  2013年11月,罗光与寿满江等人向酒鬼酒购买600万的高价酒,同时寿满江要求酒鬼酒供销公司在指定银行存入1亿元,并做出存款1年内不查询、不提前取款、不开通短信等内容的“六不承诺”。有律师指出,酒鬼酒公司若是一个纯粹的开户存款行为,按照常理推测,不开通网银、不开通短信通知,这对企业实时掌握账户情况是极其不利的。

  农行杭州分行相关人士告诉 记者,被告人罗光(南京金亚樽酒业公司法人)在退休前是南京烟酒公司的高层,与酒鬼酒供销公司非常熟悉,在酒鬼酒案件中扮演的是资金掮客的角色。杭州皎然实业法人代表寿满江是资金需求方,从酒鬼酒获取的资金中有4000万资金投向了其运作的牡丹江旧城改造项目。

  11月29日,酒鬼酒供销公司以成立华东销售分公司为由,在罗光、唐红星等人的陪同下到华丰路支行开户。银行视频录像显示,在酒鬼酒财务人员赵岚第一次开户时,部分材料上的公章是由唐红星手持公章加盖的。

  12月5日,依照审慎管理要求,进一步确认酒鬼酒供销公司授权的真实性,华丰路支行原行长方振与客户经理到酒鬼酒供销公司长沙总部办理授权面签手续,酒鬼酒供销公司法定代表人夏心国当面签字确认。但当时夏心国称公章不在公司,日后会派人到杭州补盖。

  农行杭州分行提交给浙江政法委的材料显示,在此期间罗光、寿满江等人向方振咨询委托理财等银行业务,方振答复了银行相关规定。当日,罗光与寿满江、陈沛铭等人与酒鬼酒供销公司财务高层商量1亿资金的具体运作模式,并明确告知要动用这笔资金,寿满江等人提出委托理财、不提供凭证或提供假凭证等建议,酒鬼酒财务人员坚持表示要真凭证,后双方商定以活期方式将1亿资金存到杭州,谋划过程方振不在场。

  参与庭审的农行杭州分行人士表示,被告人原本打算将存款通过银行理财的账外方式转款,但账外方式提供不了凭证,因为酒鬼酒是上市公司理财需要公示,因此商定将1亿元存款由定期改为活期,同时再加付定活存款一年利息差290万元,双方并因此修改了原协议。之后,酒鬼酒供销公司在三天时间内通过网银转账方式将1亿元资金化整为零,分79笔转入其在华丰路支行开立的账户。

  2013年12月9日,酒鬼酒供销公司派财务人员赵岚一人同时携带公司财务专用章、单位公章、法人代表人名章等一整套预留银行的印鉴到杭州给授权书补盖公章。12月10日,罗光、陈沛铭等人全程安排赵岚吃住且到西湖游玩,并以景区人多不方便为由让赵岚将包留在车里,开车尾随的寿满江将包里的印章拿走,直接赶到华丰路支行,加盖在购买电汇凭证和转账凭证上。12月11日到13日,唐红星持加盖酒鬼酒公司银行预留印鉴的电汇凭证到银行办理转账,以付“材料款”的名义要求将1亿元资金分三笔以电汇加急的方式全部转入寿满江在杭州开办的浙江皎然实业有限公司账户。

(责任编辑:路透中文网)


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